Как проверить токен на скам

В мире криптовалют существует множество мошеннических схем, которые могут привести к потере средств у неопытных инвесторов. Криптовалютные скамы разнообразны и часто используют особенности крипторынка для обмана. В этой статье мы рассмотрим основные типы криптовалютного скама и примеры таких мошеннических схем, а также обсудим способы защиты от них.

Наша команда профессионалов предлагает бесплатное обучение без вложений с выводом средств, чтобы помочь вам защитить свои инвестиции и избежать мошенничества.

Криптовалютный скам: понятие и его суть

Криптовалютный скам — обманные действия, использующие криптовалюту. Существуют три основных типа:

• «Стандартное» мошенничество: замена криптовалюты фиатными деньгами. Например, мошенничество на сайтах знакомств, где создается иллюзия доверия для финансовой помощи.
• Хакерство: взлом криптокошельков для кражи средств. Пример — атаки на криптобиржу Mt.Gox, повредившие репутацию рынка.
• Криптоскам: мошенничество, использующее особенности криптовалютного рынка и связанные с ними трюки.

Мошеннические схемы в криптовалюте включают схемы Понци, обещающие быструю прибыль за счет привлечения новых клиентов, но в конечном итоге исчезающие организаторы уносят средства.

Другие схемы прямо связаны с особенностями криптовалютного мира, такие как мошенничество с облачным майнингом, где доходы неравномерно распределяются в майнинг-пулах. Значительная часть криптоскама основана на скам-токенах.

Понятие скам-токена и его характеристики

Скам-токены — это мошеннические токены, созданные для обмана инвесторов. Однако любые криптовалюты могут обвалиться из-за различных причин, включая манипуляции или волатильность рынка. Инвестиции в криптовалюты всегда связаны с риском, но скам-токены специально создаются для мошенничества.

«Шиткоины» — монеты с низкой стоимостью и капитализацией, не обязательно мошеннические, но могут стать объектом скама. Скам-токены создаются для обмана инвесторов, могут не иметь реального существования, как OneCoin, который продавался как «образовательные пакеты» с бонусами в виде «криптомонет», хотя токен и блокчейн фактически отсутствовали, создавая пузырь объемом от 4 до 16 миллиардов долларов.

Мошеннические схемы с использованием скам-токенов включают создание маскировки через фальшивые сайты стартапов, поддельные заявления знаменитостей и имитации криптокошельков. Потенциальные жертвы приглашаются приобрести эти токены, но на самом деле лишь теряют свои деньги.

Примеры скам-токенов

Одной из известных схем с использованием скам-токенов является «pump&dump» («накачать и сбросить»), где мошенники создают или приобретают дешевые токены и затем искусственно увеличивают их стоимость, после чего быстро продавая их и зарабатывая, тогда как цена токена резко падает.

В рамках схемы pump&dump или кражи данных, скам-токены могут быть бесплатно распределены на криптокошельки через аирдропы. Жертвами часто становятся активные участники аирдропов, которые получают непредвиденный «подарок» за участие. После этого жертвы могут попасть на хвалебные обзоры токенов и начать приобретать их, или же попасть на фишинговые обменники, крадущие данные криптокошельков.

Классические и новые схемы мошенничества

Схемы, в которых создаются страницы с якобы опытными трейдерами, предлагающими советы по инвестированию в криптовалюты, часто приводят к привлечению аудитории и продвижению скам токенов в DeFi. Например, в схеме Honeypot в смарт-контракте скам-токена запрещается его продажа кем-то кроме создателей, что обеспечивает дополнительные гарантии для мошенников.

Схемы типа Rug pull используют различные мошеннические подходы с использованием пулов ликвидности, такие как раскрутка торговой пары скам-токен/«хорошая» монета для вывода средств в нужный момент. В DeFi scam токены часто встречаются довольно часто, они имитируют «хорошие» монеты в своем названии или тикере, преследуя цель запутать пользователей.

Отдельным случаем являются NFT-токены, где многие схемы скама включают плагиат и копирование популярных NFT, рассчитывая на то, что пользователи будут запутаны схожестью визуального оформления.

Как избежать приобретения скам-токенов

Вот несколько рекомендаций:

• Обратите внимание на репутацию и позиционирование проекта его создателями и разработчиками. Обещания гарантированных прибылей должны вызывать подозрения.
• Тщательно изучите название и тикер токена. Если они слишком похожи на другие проверенные и популярные токены, это может свидетельствовать о скаме. Проверьте название, тикер и капитализацию токена.
• Остерегайтесь непроверенных бирж. Децентрализованные биржи, такие как Uniswap, могут быть более подвержены риску, так как они не проводят фильтрацию токенов. Важно также проверять контракт токена перед совершением сделки, чтобы убедиться в его подлинности и безопасности.
• Будьте осторожны с токенами, рекламирующимися на популярных темах, таких как скам-токен Squid game, связанный с сериалом «Игра в кальмара».
• Избегайте злоупотребления трейдингом через API и предоставления доступа к вашему счету на бирже. Это может быть использовано для покупки скам-токенов в рамках мошеннических схем.
• Не доверяйте сомнительным советчикам. Делайте свои собственные исследования, анализ и не полагайтесь полностью на чужие рекомендации или стратегии.

Запомните золотое правило криптотрейдинга: DYOR – Проводите собственное исследование. Не доверяйте полностью даже проверенным советчикам и трейдерам.

Как проверить токен на скам

В 2017-2018 годах криптовалютный рынок был заражен мошенничеством, что привлекло недобросовестных участников. Сейчас, хотя рынок стабилизировался, скам-схемы все еще существуют. Проверка токенов на скам остается важной задачей.

Специализированные инструменты, такие как Tokensniffer и Laser Desk, помогают определить риски скама при покупке токенов. Для аудита DeFi-проектов можно обратиться к таким ресурсам, как Certik, Hacken и Consensys.

Как узнать адрес контракта токена? При исследовании токена ключевым является выявление адреса его смарт-контракта. Если адрес смарт-контракта скам-токена не соответствует адресу более популярного токена, это может указывать на мошенничество. Ресурсы, такие как Etherscan, Bscscan, Polygonscan, Arbiscan, OptimisticEtherscan, помогут найти адреса смарт-контрактов в различных блокчейнах.

Если токен представлен на Coinmarketcap или Coingecko, адрес смарт-контракта можно найти на странице токена в разделе «Информация». Это помогает пользователям проверить подлинность токена и избежать мошенничества. Отсутствие адреса смарт-контракта на официальных ресурсах требует осторожности. Проверяйте WhitePaper, активность сообщества, длительность на рынке и состав команды, чтобы избежать скам-токенов.

Заключение

В мире криптовалют существует ряд угроз, связанных с криптоскамом и мошенничеством. Однако, несмотря на это, криптовалюты и блокчейн продолжают привлекать внимание как инновационные технологии с потенциалом для изменения многих аспектов нашей жизни. Важно помнить, что обучение и развитие осознанности в сфере криптовалют являются ключевыми факторами в борьбе с мошенничеством, включая необходимость проверить токен на скам. Путем обучения и принятия мер предосторожности индивидуумы могут уменьшить свои риски и защитить себя от криптоскама, освоив основные принципы безопасности и развивая критическое мышление. В конечном итоге, развитие прозрачности, законодательства и обмена информацией в криптосфере будет способствовать созданию более безопасной и надежной среды для всех участников.

Что делать если купил скам токен? Задайте вопросы нашему эксперту по криптовалютам и финансовым мошенничествам. Наши специалисты готовы помочь вам разобраться в ситуации и предложить наилучшие решения для защиты ваших интересов. Не оставайтесь в одиночестве с проблемой – доверьтесь профессионалам и действуйте с уверенностью в своих действиях.